lavado de dinero

07-07-2020 - 16:06
nacionales - baez - lavado De Dinero -
Se suspendió el reinicio del juicio a Lázaro Báez por problemas técnicos
El TOF 4 dispuso q el proceso al empresario y otros 24 acusados x lavado d dinero se retome el 22 de julio por dificultades d conexión
usuario: atita
18-09-2019 - 20:37
nacionales - baez - lavado De Dinero -
Por Primera vez, Lázaro Báez pidió declarar en el juicio por lavado de dinero
La abogada del detenido empresario, Elizabeth Gasaro señaló q tiene intención d declarar, aunque lo haría después del 23 de octubre
usuario: atita
03-04-2019 - 19:43
nacionales - justicia - lavado De Dinero -
Confirmaron las prisiones preventivas para Lázaro y Martín Báez y Pérez Gadín
Lo resolvió la Sala IV, de la Cámara Federal, en la causa se investiga el presunto lavado de 60 millones de dólares
usuario: mmarchini
02-11-2018 - 17:34
nacionales - lavado De Dinero - messi -
Imputaron a Lionel Messi y a su padre, por supuesto lavado de activos
El futbolista y Jorge Messi fueron acusados por el fiscal económico Pablo Turano, de lavar dinero a través de la Fundación "Leo Messi"
usuario: gvagliente