lavado de activos

19-04-2023 - 18:00

Diputados dio media sanción al proyecto sobre lavado de activos

La cámara baja avaló y giró en revisión al Senado la iniciativa que busca mejorar la prevención y persecución de dicho delito

usuario: atita

18-04-2023 - 14:58

La Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto sobre lavado de activos

Un plenario de Comisiones avaló la iniciativa del poder Ejecutivo, que mañana será debatida en el pleno del cuerpo

usuario: atita

05-01-2021 - 15:17

Confirman procesamiento y embargo por $30.000 millones por lavado de activos

La Cámara en lo penal Económico ratificó la medida contra 4 personas d nacionalidad peruana, acusados de integrar una asociación ilícita

usuario: atita

19-11-2020 - 17:00

Embargaron en $32.000 millones a 4 personas procesadas por lavado de activos

Se trata d 4 ciudadanos peruanos, acusadas d integrar una asoc ilícita dedicada al lavado d activos del contrabando d divisas y el narcotráf

usuario: atita

17-11-2020 - 15:37

La Unidad de Información Financiera querellará en causa por lavado de activos

Incluye evasión impositiva, lavado de activos y presunto aprovechamiento indebido d subsidios y otros delitos q involucran a la empresafirma

usuario: atita

04-12-2019 - 09:51

Detuvieron a más de 200 personas en un gigantesco operativo mundial antilavado

La Agencia Europol informó que participaron agentes en 30 países y se abrieron más de 1.000 investigaciones criminales.

usuario: vvillalba