A los redactores:
por favor no escribir en mayúscula sostenida las noticias.
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Muchas gracias.
UIF
22-12-2023 - 19:58
Ignacio Yacobucci estará al frente de la Unidad de Información Financiera
El mtro de Justicia Mariano Cúneo Libarona designó en ese cargo al actual Secr d la Cám d Casación, q deberá ser convalidado x el Senado
usuario: atita
10-05-2023 - 13:55
La UIF lanzó nuevos controles sobre los Fondos comunes de inversión
La Unidad de Información Financiera adoptó una nueva reglamentación respecto de los sujetos obligados de proveer información en el mercado.
usuario: mmarchini
02-02-2023 - 17:04
La Unidad de Información Financiera actualizó la norma antilavado para bancos
La resolución de la UIF busca adecuar la ley a los estándares y recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Internacional
usuario: atita
21-12-2020 - 15:29
La UIF pidió ser querellante en causa contra distribuidoras electricas
La unidad d Enformación Financiera solicitó querellar contra Edenor, Edelap y Edea, en causa x lavado de activos y supuestas evasiones
usuario: atita
15-12-2020 - 15:17
Denunciaron a dos sociedades bursátiles por lavado de activos
La unidad d información Financiera las demandó también x x la captación y colocación de recursos financieros sin la autorización del BCRA
usuario: atita
17-11-2020 - 15:37
La Unidad de Información Financiera querellará en causa por lavado de activos
Incluye evasión impositiva, lavado de activos y presunto aprovechamiento indebido d subsidios y otros delitos q involucran a la empresafirma
usuario: atita
12-11-2020 - 14:39
El titular de la unidad de Información financiera dialogó con la misión del FMI
Carlos Cruz y los funcionarios del organismo coincidieron en la necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado de dinero
usuario: atita
24-06-2020 - 15:50
El juez Ercolini aceptó a la UIF como querellante en causa contra Vicentin
el organismo acusa a la cerealera de presunto lavado de activos, con la anuencia de Mauricio Macri, Javier González Fraga y Guido Sandleris
usuario: atita
04-03-2020 - 14:11
La Unidad de Información Financiera pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez
El organismo estatal consideró que el empresario santacruceño es culpable del delito de "lavado de activos agravado".
usuario: mmarchini
26-02-2020 - 14:03
La Unidad de Información Financiera sostuvo que Lázaro Báez lavó dinero
El organismo aseguró que el empresario fue la cabeza de una organización delictiva, y apuntó al arrepentido Leonardo Fariña como su ejecutor
usuario: mmarchini