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lavado
11-12-2024 - 12:45
Edgardo Kueider le dijo a la policía paraguaya que era afín al gobierno de Milei
El director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, reveló que el legislador dijo que iba a tener muchos problemas en Argentina.
usuario: mmarchini
01-07-2024 - 14:35
Allanaron una empresa constructora en Villa María por presunta evasión
La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la Gendarmería nacional decomisó en el operativo más de 260 mil dólares.
usuario: mmarchini
Imputaron por lavado de dinero al exintendente de Saldán, Cayetano Canto
El fiscal federal Enrique Senestrari hizo extensiva la medida a 3 de sus hijos, Victoria Nahir, Gustavo Damián y Alejandro Sebastián Canto
usuario: mmarchini
La justicia rechazó las excarcelaciones de Diego Dirisio y Julieta Nardi
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó la medida en la causa q se investiga la venta de armas y lavado en Brasil
usuario: mmarchini
26-01-2024 - 15:46
El Senado comenzará a debatir el miércoles el proyecto sobre Lavado de Activos
Un plenario de comisiones analizará la iniciativa, remitida en revisión desde Diputados q modifica el Código Penal respecto a ese delito
usuario: atita
26-10-2023 - 19:19
El croata Ivo Rojnica se negó a declarar en la causa por lavado de dinero
El financista seguirá detenido en el marco d la acusación d integrar sociedades dedicadas al lavado d activos provenientes del narcotráfico
usuario: atita
20-07-2023 - 13:20
EEUU multó al Deutsche Bank en 186 millones de dólares
La Reserva Federal adoptó la medida, por no corregir lo suficientemente rápido fallos en el control interno al lavado de dinero.
usuario: mmarchini
11-07-2023 - 19:04
El Senado debate el proyecto para combatir el lavado de activos
Un plenario de comisiones d la Cám Alta discute la iniciativa q modifica el Código Penal respecto d la prevención y represión de ese delito
usuario: atita
10-07-2023 - 16:27
El Senado comenzará a debatir mañana el proyecto sobre lavado de activos
La Cámara Alta discutirá la iniciativa que tiene media sanción de Diputados, que busca prevenir y perseguir ese delito
usuario: atita
21-06-2023 - 17:14
Levantaron el secreto fiscal para investigar el patrimonio de Emerenciano Sena
La just fed chaqueña resolvió levantar el secreto fiscal, financiero y bancario q tb incluye a su esposa, detenido x el femicidio d Cecilia
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usuario: atita