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lavado
26-08-2020 - 15:22
La defensa de Lázaro Báez afirmó que todo su dinero y bienes son lícitos
Lo expresó el abogado Juan Villanueva, en el marco de su alegato en el juicio contra el empresario y sus 4 hijos por lavado de activos
usuario: atita
07-08-2020 - 20:01
Confirmaron procesamientos de los ceos del Grupo Indalo por lavado de activos
La Cámara Criminal y Correccional Fed ratificó el sumario a Cristóbal López y Fabián De Sousa por presuntas maniobras delictivas
usuario: atita
30-07-2020 - 15:11
La Fiscalía pidió 12 años para el empresario lázaro báez por lavado de activos
El fiscal Abel Córdoba solicitó además una pena de 9 años de cárcel para su hijo Martín, en el marco de una causa por lavado de dinero
usuario: atita
30-07-2020 - 14:46
Para el fiscal, Martín Báez encabezó las maniobras de lavado con su padre Lázaro
Lo sostuvo el fiscal Abel Córdoba, en el marco del juicio que se le sigue al empresario santacruceño Lázaro Báez y a sus cuatro hijos
usuario: atita
23-07-2020 - 18:11
Ratificaron las acusaciones a Lázaro Báez por irregularidades en la obra pública
Lo sostuvo el fiscal Abel Córdoba, en el juicio que se le sigue al empresario santacruseño por presunto lavado de unos US$50 millones
usuario: atita
21-07-2020 - 16:23
La Oficina Anticorrupción pidió 8 años y medio de prisión para Lázaro Báez
La dependencia nacional reclamó la pena al empresario santacruceño, como coautor del delito de lavado d dinero y miembro d una banda delicti
usuario: atita
16-07-2020 - 18:47
El juicio por lavado de Activos a Lázaro Báez se reanudará el martes
El TOF 4 dispuso q se retome el proceso con dos audiencias semanales, con el alegato de los abogados de la Oficina Anticorrupcíon
usuario: atita
23-06-2020 - 17:05
Imputarán por lavado de activos al jefe de la barra brava de Rosario Central
el fiscal rosarino Miguel Moreno acusará el jueves a andrés "Pillín" Bracamonte d lavado a través d 4 empresas q integra como socio
usuario: atita
11-06-2020 - 14:21
Ordenaron excarcelar al abogado de Lázaro Báez con una caución de $1 millón
El TOF 4 dispuso la excarcelación de Jorge Chueco con tobillera electrónica, en el marco d la causa por lavado de dinero
usuario: atita
08-06-2020 - 15:25
La justicia dejó firme el procesamiento contra Lázaro Báez por lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la medida en la investigación por la compra de una estancia en Uruguay.
usuario: mmarchini