lavado

08-01-2019 - 16:16
nacionales - ayala - lavado -
Confirmaron la prisión preventiva para la diputada de CAMBIEMOS Aída Ayala
Lo ratificó la Cámara de Apelaciones de Resistencia, en la causa x supuesto lavado de dinero cuando era intendenta de la capital chaqueña
usuario: atita
04-01-2019 - 15:16
nacionales - afip - lavado -
La AFIP creará una nueva área antilavado
Se trata de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, destinada a complementar las tareas de la UIF.
usuario: atita
21-12-2018 - 18:22
nacionales - balcedo - lavado -
Marcelo Balcedo obtuvo en Uruguay el beneficio de la prisión domiciliaria
En otro fallo, la madre del sindicalista, Miriam Chávez, también acusada de lavado de dinero y evasión, fue excarcelada
usuario: atita
12-12-2018 - 17:34
internacionales - paraguay - lavado -
El gobierno paraguayo dice que Horacio Cartes debe declarar en un caso de lavado
el expresidente debería declarar ante la comisión parlamentaria q investiga al cambista brasileño Darío Messer, buscado x lavado de dinero.
usuario: atita

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