A los redactores:
por favor no escribir en mayúscula sostenida las noticias.
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Muchas gracias.
lavado
20-05-2020 - 20:01
Rechazaron que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante de Lázaro Báez
El TOF 4 desestimó 2 planteos q pedían el apartamiento del organismo nacional, en una causa x lavado d activos del empresario santacruceño
usuario: atita
15-05-2020 - 14:35
Dos hijos de Lázaro Báez pidieron que se aparte a la OA del juicio por lavado
Melina y Leandro Báez realizaron la presentación ante el TOF 4, luego d q el organismo renunciara a la querella en causas Hotesur y los Sauc
usuario: atita
13-05-2020 - 18:07
Buscan reanudar el juicio a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero
El TOF 4 inició consultas formales, p/ determinar si están dadas las condiciones tecnológicas y sanitarias p/ reanudar el proceso al empres
usuario: atita
04-03-2020 - 14:11
La Unidad de Información Financiera pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez
El organismo estatal consideró que el empresario santacruceño es culpable del delito de "lavado de activos agravado".
usuario: mmarchini
05-12-2019 - 17:50
Prorrogaron hasta el 5 de abril la prisión preventiva de Lázaro Báez
Lo dispuso el TOF 4 en el marco d la causa x lavado d dinero contra el empresario santacruceño, cuyo veredicto podría conocerse en ese lapso
usuario: atita
16-08-2019 - 17:50
Solicitaron elevar a juicio una causa contra Cristóbal López y Lázaro Báez
Lo pidió el fiscal Pollicita al juez Sebastián Ramos, x presunto lavado d dinero d ambos, en la compra venta d un inmueble en Como Rivadavia
usuario: atita
08-08-2019 - 17:54
La justicia rechazó la excarcelación del empresario Martínez Rojas
Lo dispuso el Tribunal oral 2 en lo Penal y Económico, en la causa x lavado de activos, asociación ilícita y contrabando entre otros delitos
usuario: atita
06-08-2019 - 15:55
El juez Casanello citó a indagatoria a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero
La resolución del magistrado incluye a su hijo Martín Báez, x presuntas maniobras delictivas en la compraventa de un campo en Uruguay
usuario: atita
05-06-2019 - 14:27
Procesaron a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos
El juez Julián Ercolini además los embargó por 80 millones de pesos, a raíz de maniobras en la empresa Agosto S.A. y otras, del grupo Indalo
usuario: mmarchini
23-05-2019 - 14:35
EEUU SANCIONÓ A UNA EMPRESA ARGENTINA POR LAVADO DE DINERO y Narcotráfico
El Departamento del Tesoro sancionó a la firma argentina Goldpharma y a ocho ciudadanos de nuestro país x lavado y tráfico de estupefacients
usuario: gvagliente