A los redactores:
por favor no escribir en mayúscula sostenida las noticias.
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Muchas gracias.
lavado
08-06-2020 - 15:25
La justicia dejó firme el procesamiento contra Lázaro Báez por lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la medida en la investigación por la compra de una estancia en Uruguay.
usuario: mmarchini
20-05-2020 - 20:01
Rechazaron que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante de Lázaro Báez
El TOF 4 desestimó 2 planteos q pedían el apartamiento del organismo nacional, en una causa x lavado d activos del empresario santacruceño
usuario: atita
15-05-2020 - 14:35
Dos hijos de Lázaro Báez pidieron que se aparte a la OA del juicio por lavado
Melina y Leandro Báez realizaron la presentación ante el TOF 4, luego d q el organismo renunciara a la querella en causas Hotesur y los Sauc
usuario: atita
13-05-2020 - 18:07
Buscan reanudar el juicio a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero
El TOF 4 inició consultas formales, p/ determinar si están dadas las condiciones tecnológicas y sanitarias p/ reanudar el proceso al empres
usuario: atita
04-03-2020 - 14:11
La Unidad de Información Financiera pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez
El organismo estatal consideró que el empresario santacruceño es culpable del delito de "lavado de activos agravado".
usuario: mmarchini
05-12-2019 - 17:50
Prorrogaron hasta el 5 de abril la prisión preventiva de Lázaro Báez
Lo dispuso el TOF 4 en el marco d la causa x lavado d dinero contra el empresario santacruceño, cuyo veredicto podría conocerse en ese lapso
usuario: atita
16-08-2019 - 17:50
Solicitaron elevar a juicio una causa contra Cristóbal López y Lázaro Báez
Lo pidió el fiscal Pollicita al juez Sebastián Ramos, x presunto lavado d dinero d ambos, en la compra venta d un inmueble en Como Rivadavia
usuario: atita
08-08-2019 - 17:54
La justicia rechazó la excarcelación del empresario Martínez Rojas
Lo dispuso el Tribunal oral 2 en lo Penal y Económico, en la causa x lavado de activos, asociación ilícita y contrabando entre otros delitos
usuario: atita
06-08-2019 - 15:55
El juez Casanello citó a indagatoria a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero
La resolución del magistrado incluye a su hijo Martín Báez, x presuntas maniobras delictivas en la compraventa de un campo en Uruguay
usuario: atita
05-06-2019 - 14:27
Procesaron a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos
El juez Julián Ercolini además los embargó por 80 millones de pesos, a raíz de maniobras en la empresa Agosto S.A. y otras, del grupo Indalo
usuario: mmarchini