lavado

23-05-2019 - 14:35
nacionales - lavado - EEUU -
EEUU SANCIONÓ A UNA EMPRESA ARGENTINA POR LAVADO DE DINERO y Narcotráfico
El Departamento del Tesoro sancionó a la firma argentina Goldpharma y a ocho ciudadanos de nuestro país x lavado y tráfico de estupefacients
usuario: gvagliente
15-04-2019 - 14:13
nacionales - lavado - cristina -
Ordenan liberar al secretario privado de Cristina Fernández, Isidro Bounine
Además, la Cám Federal confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, y d Víctor Manzanares, x lavado d activos
usuario: gvagliente
05-04-2019 - 19:12
nacionales - martinez Rojas - lavado -
Desestimaron la excarcelación del empresario Mariano Martínez Rojas
Lo dispuso la Cámara de Casación Penal, en una causa iniciada por presunta asociación ilícita, lavado de activos y contrabando.
usuario: atita
18-03-2019 - 18:20
nacionales - scioli - lavado -
Denunciaron a Daniel Scioli, en una causa por presunto lavado de dinero
El exgobernador bonaerense fue demandado x realizar esa maniobra a través d la sociedad Capanone SA, causa a cargo del juez Sebastián Ramos
usuario: atita
09-03-2019 - 09:46
nacionales - baez - lavado -
pidieron a Suiza que mantenga bloqueada una cuenta de Lázaro Báez
Lo solicitó la Oficina Anticorrupción en relación a fondos bancarios del empresario que superarían los 800 mil dólares.
usuario: atita
07-03-2019 - 16:11
nacionales - ayala - lavado -
Revocaron la prisión preventiva a la diputada de Cambiemos Aída Ayala
Lo dispuso La Cámara Federal de Casación, en la causa en la q la dirigente chaqueña fue procesada por presunto lavado de activos.
usuario: atita
08-02-2019 - 15:07
nacionales - cristina - lavado -
La Oficina Anticorrrupción pidió la elevación a juicio de la causa Hotesur
En la investigación está procesada la expresidenta Cristina Fernández, por lavado de dinero, mediante falsos alquileres de plazas hoteleras
usuario: atita
04-02-2019 - 14:50
nacionales - lavado - ayala -
La justicia chaqueña admitió un recurso de la diputada Aída Ayala
Se trata de una presentación para q la Casación considere su prisión preventiva, en la causa en la q está procesada por lavado de dinero.
usuario: atita
22-01-2019 - 18:24
nacionales - ayala - lavado -
Aída Ayala desmintió que tenga capacidad económica para obstruir a la justicia
La diputada d Cambiemos realizó la declaración, luego de que se confirmara su prisión preventiva, en la causa x supuesto lavado de dinero
usuario: atita
21-01-2019 - 17:50
nacionales - ayala - lavado -
La defensa de Aída Ayala pidió que se revoque su prisión preventiva
El recurso fue elevado ante Casación penal, en la causa en la q la diputada oficialista está procesada por lavado de dinero.
usuario: atita

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