A los redactores:
por favor no escribir en mayúscula sostenida las noticias.
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Muchas gracias.
lavado
09-12-2021 - 19:54
La secretaria del Tesoro afirmó que EEUU es el mejor lugar para lavar dinero
Janet Yellen admitió que, en este momento, su país es el mejor sitio para esconder y blanquear ganancias mal habidas
usuario: atita
03-12-2021 - 13:52
Reabrieron una causa por lavado de dinero contra el ex ministro Carlos Corach
El juez federal Daniel Rafecas decidió la medida contra el exfuncionario de Ménem, luego de recibir información de un banco de Liechtenstein
usuario: mmarchini
18-10-2021 - 14:48
Alex Saab enfrenta la primera audiencia judicial tras ser extraditado a EE.UU.
El empresario colombiano enfrenta cargos federales, acusado de haber lavado unos 350 millones de dólares en Venezuela
usuario: mmarchini
08-03-2021 - 13:44
Investigan a una empresa exportadora de granos por lavado de dinero
La justicia validó la presentación del BCRA, q denunció a la firma Díaz&Forti, por no liquidar exportaciones por unos 300 millones de dólare
usuario: mmarchini
24-02-2021 - 14:54
Condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de presión
El dueño de Austral Construcciones fue hallado culpable en el juicio de haber lavado dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
usuario: mmarchini
15-12-2020 - 15:17
Denunciaron a dos sociedades bursátiles por lavado de activos
La unidad d información Financiera las demandó también x x la captación y colocación de recursos financieros sin la autorización del BCRA
usuario: atita
12-11-2020 - 14:39
El titular de la unidad de Información financiera dialogó con la misión del FMI
Carlos Cruz y los funcionarios del organismo coincidieron en la necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado de dinero
usuario: atita
11-11-2020 - 18:58
Procesaron al Financista Ernesto Clarens por lavar dinero de la obra pública
El juez Julían Ercolini lo acusó x lavado de $500 millones, q debieron ser destinados a la obra pública, en el gob de Cristina Fernández
usuario: atita
21-10-2020 - 15:55
Gendarmería realiza varios allanamientos en una megacausa por lavado de activos
Se trata d una investigación iniciada en 2018 en torno a una organizac criminal con vínculos con el narcotráfico en Bolivia, Chile y Perú
usuario: gvagliente
23-09-2020 - 15:49
El hijo de Lázaro Báez consideró que sufrieron una "feroz operación política"
La defensa de Martín Báez pidió su absolución y la devolución d sus bienes, en el alegato final en el juicio por presunto lavado de dinero
usuario: atita